Комплаенс

Home / Комплаенс

Наше финансовое учреждение ставит на первое место политику «Знай своего клиента» (KYC, или ЗСК) и меры против отмывания грязных денег (AML), утвержденные советом директоров. Политика основывается на методических рекомендациях, изданных OECD и FATF.

Методические рекомендации ЗСК регулярно обновляются в контексте рекомендаций, издаваемых FATF и OECD в области стандартов AML и CFT. Согласно данным рекомендациям система должна соблюдать определенную процедуру идентификации клиента при открытии счетов и наблюдения за сделками подозрительного характера с целью сообщения о них соответствующим органам.

С учетом вышеуказанных инструкций, на первое место мы ставим политику ЗСК и меры против отмывания грязных денег (AML), утвержденные советом директоров.

Мы составили данные методические рекомендации, руководствуясь принципами OECD и FATF, касающихся Мер по предотвращению отмывания грязных денег (Ведение записей о характере и суммах сделок, Процедуры и порядок ведения, время передачи информации, верификации и Ведение записей о личности клиентов компаний группы «Europay Payment Services», Финансовых учреждений и посредников) от 2005 г., любое нарушение или несоблюдение которых может повлечь за собой штраф согласно закону о Регулировании онлайн-систем.

Политика была составлена с учетом понимания рекомендаций, приведенных в вышеупомянутом «RBI Master Circular» от 1 июля 2014 г., существующей политики системы в области ЗСК и AML, а также бизнес-стратегий «Europay Payment Services».

Клиент получает полный набор информации о нашей политике комплаенса при открытии счета, а наши обязательства прописаны в соглашении с клиентом.